境外融资骗局有多种形式，以下是一些常见的骗局类型及其特征：
项目考察与评估陷阱
骗局特征：部分中介机构或资方以“项目考察”和“评估”为由，要求项目方支付高额的“评估费”或“调研费用”。项目周期被故意拉长，最终资方以“无意继续”或“评估不通过”为由终止合作。
背后猫腻：
骗取项目方支付的各种费用。
项目评估实际上是虚构的，没有实质性进展。
防范策略：
核查中介机构和资方的背景，明确其过往成功案例和市场声誉。
拒绝支付无明确合同依据的费用，或要求将费用与融资成果挂钩。
虚假信用证骗局
骗局特征：部分资方声称通过“租赁信用证”为企业提供资金支持，但要求支付高额的“年费”或“手续费”，并承诺项目无需实质性资金投入。
背后猫腻：
信用证可能是伪造的，或者仅用于资方自身利益的金融操作（如洗钱）。
项目方不仅未获得资金，还需承担额外成本。
防范策略：
核查信用证的来源，确保其符合国际贸易和金融规则。
对资方提出的“租赁信用证”或其他类似方式保持高度警惕。
虚假国际融资机构
骗局特征：某些机构以“国际基金”、“海外投资公司”或“银行代表处”自居，声称拥有雄厚资金来源，但无法提供合法资质或融资证明。
背后猫腻：
利用虚假的身份和包装，骗取企业支付预付款或敏感商业信息。
常见虚假机构包括使用“国际”、“中国”、“全球”等字样的空壳公司。
防范策略：
核查融资机构的法律注册信息和金融许可证。
