近日，中国银行大连南关岭支行的工作人员凭借高度的职业敏感性和反诈意识，成功协助警方抓获一名涉诈嫌疑人，有力打击了诈骗犯罪活动，守护了人民群众的财产安全。
银行监控画面：警方控制涉诈嫌疑人当日下午，一名男子来到中国银行甘井子支行辖属南关岭支行柜台，要求办理大额资金转账业务。当柜员询问账户提额和转账用途时，对方神情紧张闪烁其词、左顾右盼，且不断催促工作人员加快办理速度。工作人员察觉异常后，立即查询“两卡”系统，系统提示异常。
柜员一边以提升大额非柜面限额需要逐级审批为由稳住客户，一边启动反诈应急处置流程，迅速向上级报告并向甘井子区反诈中心报案。经反诈中心确认，该男子赵某为涉诈嫌疑人，卡内20万元为涉诈资金。十分钟后，警方赶到现场，迅速控制住嫌疑人，并对涉案资金进行冻结。面对警方询问，赵某无法自圆其说。
随后，警方依法将赵某带回进一步调查处理。南关岭支行及时稳妥处置，为被害人成功挽回经济损失，避免了大额涉案资金流失，该行为得到公安机关的高度认可，并发来表扬信。
警银同心共建反诈联盟。中国银行大连甘井子支行始终高度重视反诈工作，通过加强员工培训、主动分析排查、加大宣教力度等措施，提升员工反诈能力和客户防范意识。与公安机关建立长效联动机制，不断提升对诈骗的识别和拦截能力，做到早发现、早预警、早处置，阻断涉诈资金转移途径，坚决守好老百姓的“钱袋子”，为维护金融秩序稳定和人民群众财产安全贡献力量。
素材提供：甘井子支行
